lavado de activos
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Nacionales
Pareja del gerente de Koriun es enviada a prisión por lavado de activos
La ciudadana Kefi Gavarrete fue capturada por su presunta implicación en el caso de estafa tipo Ponzi de la financiera…
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Nacionales
MP ejecuta allanamientos por caso de lavado de activos vinculado a más de 1,600 millones de lempiras
Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público de Honduras, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración…
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Nacionales
Capturan a mujer con más de un millón de lempiras sin justificar en La Ceiba
La Ceiba, Atlántida — Agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) lograron la detención de una…
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Nacionales
En libertad se defenderá exsubcomisionado de policía acusado de lavado de activos
Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) logra…
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Nacionales
Condenan por lavado de activos a mujer que llevaba 230 mil lempiras a cárcel femenina
Tegucigalpa, Francisco Morazán – El Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir logró una condena de…
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MP allana y asegura bienes a líder narco detenido junto a su hija
Honduras – El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de…
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Policial
Capturan a mujer en Santa Bárbara por extorsión y lavado de activos
Santa Bárbara, Honduras – En un operativo conjunto, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), a través de la…
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Nacionales
Allanamientos y capturas por lavado de activos y estafa de más de 11 millones en Banrural
Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutan…
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Nacionales
Prisión preventiva para miembro de “Los Kristoff” por narcotráfico y lavado de activos
Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró obtener en audiencia inicial prisión preventiva contra José…
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Nacionales
Culpable por lavado de activos uno de los principales testaferros de los hermanos Rivera Maradiaga
San Pedro Sula, Cortés Agentes de tribunales asignados a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado /FESCCO), en audiencia de…
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