Tag: Lavado de activos
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Fredy Mármol se declararía culpable de narcotráfico en EEUU
El presunto narcotraficante hondureño se declararía culpable de los cargos de narcotráfico y lavado de activos en Estados Unidos, en los próximos días. Documentos oficiales de ... -
Hijo de expresidente de Panamá se declara culpable de lavado en EEUU
(AP) — Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, se declaró este martes culpable de presunto lavado de dinero proveniente de los sobornos hechos ... -
CNA presenta recurso contra reformas a la Ley Especial de Lavado de Activos
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este miércoles un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Especial de Lavado de Activos, que pretende frenar ... -
Sobreseimiento definitivo a esposa de comisionado Leonel Sauceda
La Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Patricia Estrada Pacheco, esposa del comisionado general de la ... -
Reynaldo Ekónomo asegura que es el mejor diputado de Cortés
El congresista Reynaldo Ekónomo, afirmó que, «mediante un proceso de investigación me declaran como el mejor diputado del departamento de Cortés, él que tiene mayor producción ... -
Comisionado Leonel Sauceda continúa con proceso por lavado de activos
Sala II del Tribunal de Sentencia declaró no a lugar la solicitud de Sobreseimiento Definitivo para el comisionado de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, por lo ... -
Formal procesamiento por fraude y sobreseimiento por lavado para diputado Ekónomo
Un juez de letras designado dictó en audiencia inicial auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión preventiva al diputado Reynaldo Ekónomo por un ... -
Dictan auto de formal procesamiento al diputado Ekónomo
Un Juez de Letras dictó el martes (16.11.2021) Auto de Formal Procesamiento con la medida distintiva a la prisión preventiva al diputado Reynaldo Ekónomo por el delito de fraude. Lo anterior, por hechos ... -
Hoy emiten resolución a diputado Reynaldo Ekónomo
El juez designado en la causa penal contra el diputado Reynaldo Ekónomo convocó para hoy martes a las partes procesales para dar a conocer la resolución ... -
Hoy CSJ dará resolución en caso contra Reynaldo Ekónomo por corrupción en IHSS
Hoy lunes (15.11.21) se conocerá la resolución en el caso contra Reynaldo Ekónomo por presunta corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El Juez ...
