lavado de activos
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Congreso Nacional
Honduras implementa Registro de Beneficiarios Finales para combatir delitos financieros
Tegucigalpa.- Con la reciente entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, publicada en…
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Nacionales
Golpe al lavado de activos: aseguran 228 bienes valorados en L442 millones
Tegucigalpa, Honduras. Una operación conjunta de la Dirección de Administración de Evidencia y Trazabilidad (DAET) de la Policía Nacional y…
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Nacionales
MP amplía aseguramiento de bienes en Copán, Lempira y Ocotepeque por caso de lavado de activos
Tegucigalpa, Francisco Morazán.- El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial…
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Policial
Ministerio Público acusa por lavado de activos a exoficial de policía Mario Guillermo Mejía Vargas
Tegucigalpa.- El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó de manera formal un…
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Nacionales
Ejecutan allanamientos por lavado de activos y narcotráfico en Olancho y El Paraíso
Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de…
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Nacional
Tribunal absuelve de lavado de activos al exjefe policial Ricardo Ramírez del Cid y a su esposa
Tegucigalpa.- En una decisión judicial de alto impacto, un Tribunal de Sentencia dictó este jueves un fallo absolutorio a favor…
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Policial
Decomisan 18 mil dólares y detienen a guatemalteco en Ocotepeque
Ocotepeque.– La Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y con el apoyo de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA),…
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Nacionales
Exalcalde Alexander Ardón enfrentará juicio por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico
Tegucigalpa. – Un juez en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción decidió elevar a Juicio Oral y Público…
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Nacionales
Pareja del gerente de Koriun es enviada a prisión por lavado de activos
La ciudadana Kefi Gavarrete fue capturada por su presunta implicación en el caso de estafa tipo Ponzi de la financiera…
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Nacionales
MP ejecuta allanamientos por caso de lavado de activos vinculado a más de 1,600 millones de lempiras
Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público de Honduras, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración…
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