Tegucigalpa, Honduras. Una operación conjunta de la Dirección de Administración de Evidencia y Trazabilidad (DAET) de la Policía Nacional y la Agencia Técnica de Investigación (ATI) permitió el aseguramiento de 228 bienes y productos financieros, valorados en aproximadamente 442 millones de lempiras, como parte de una investigación por presunto lavado de activos.
Las acciones están dirigidas contra una estructura criminal conocida por las autoridades como “Los Domínguez”, a la que se le atribuye el supuesto blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico mediante una red de empresas utilizadas como fachada.
Investigación se desarrolló durante 14 meses
El director de la DAET, Daniel Molina, informó que la investigación fue desarrollada durante 14 meses por la Unidad Policial de Investigación Financiera.
Durante ese período, los investigadores documentaron el presunto movimiento de recursos ilícitos y el mecanismo utilizado para introducir ese dinero al sistema financiero nacional.
Según las autoridades, el objetivo de la operación es afectar la estructura económica de la organización y evitar que continúe operando mediante empresas aparentemente legales.
Ejecutan allanamientos y órdenes de captura
Como parte del operativo, los equipos policiales realizan 19 allanamientos en distintos puntos del sur del país.
De estos, 11 se ejecutan en el departamento de Valle y ocho en Choluteca, además del cumplimiento de siete órdenes de captura contra personas señaladas de integrar la estructura investigada.
Las diligencias continúan de manera simultánea en varios inmuebles considerados de interés para el caso.
Aseguran inmuebles, empresas y cuentas financieras
Entre los bienes asegurados durante la operación figuran:
- 14 bienes inmuebles.
- 103 bienes muebles.
- 20 sociedades mercantiles.
- 82 productos financieros.
En total, las autoridades contabilizan 228 aseguramientos, cuyo valor conjunto asciende a aproximadamente 442 millones de lempiras.
Utilizaban funerarias como fachada, según la investigación
De acuerdo con las pesquisas, la organización utilizaba funerarias como parte de un esquema para aparentar operaciones comerciales legítimas.
Las autoridades sostienen que, mediante compras y ventas simuladas entre empresas vinculadas, los investigados presuntamente introducían al sistema financiero recursos obtenidos del narcotráfico para darles apariencia de legalidad.
Identifican a supuesto cabecilla
Daniel Molina indicó que los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Asimismo, señaló que el supuesto líder de la organización fue identificado como Francisco Domínguez, quien ya había sido capturado anteriormente en el municipio de San Lorenzo, por hechos relacionados con este mismo delito.
La Policía Nacional informó que la operación continúa en desarrollo, por lo que no se descartan nuevas capturas ni el aseguramiento de más bienes conforme avancen las investigaciones.
