Estados Unidos. Mientras la selección de Argentina mantiene vivo el sueño de conquistar el bicampeonato en el Mundial de 2026, una investigación federal en Estados Unidos pone bajo la lupa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a varias de sus operaciones financieras realizadas en ese país.
De acuerdo con una investigación periodística publicada por el diario argentino La Nación, fiscales federales y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a recopilar testimonios y documentación para determinar si algunas transacciones realizadas por la entidad podrían estar relacionadas con delitos financieros bajo la legislación estadounidense.
Fiscales analizan millonarios movimientos de dinero
Según la publicación, el objetivo de la investigación es reconstruir el recorrido de cientos de millones de dólares que habrían circulado por el sistema bancario de Estados Unidos a través de operaciones vinculadas a la AFA.
Las autoridades buscan establecer si parte de esos movimientos podrían configurar delitos como lavado de dinero, fraude u otras irregularidades financieras contempladas en la legislación estadounidense.
Hasta el momento, el expediente permanece en una etapa preliminar y no se ha informado sobre imputaciones formales contra los involucrados.
Empresa administró contratos internacionales
Uno de los principales focos de la investigación es TourProdEnter LLC, empresa relacionada con el productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
De acuerdo con la información publicada, la firma administró durante los últimos años el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA, incluyendo acuerdos con importantes compañías patrocinadoras.
Los investigadores revisan el movimiento de aproximadamente 260 millones de dólares que habrían transitado por cuentas bancarias abiertas en entidades financieras estadounidenses.
Entre los bancos mencionados figuran Citibank, Bank of America, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
Millones de dólares permanecen bajo análisis
La investigación sostiene que una parte importante de esos recursos estaría vinculada a operaciones comerciales identificadas.
Sin embargo, alrededor de 57 millones de dólares habrían sido transferidos hacia distintas sociedades cuyo origen y destino continúan siendo analizados por las autoridades federales.
Precisamente esas operaciones forman parte del trabajo que desarrollan los fiscales especializados en delitos financieros.
El caso tomó fuerza en 2026
Aunque las primeras alertas surgieron durante 2024, cuando autoridades argentinas remitieron información sobre movimientos considerados sospechosos, el caso cobró mayor relevancia a comienzos de este año.
La investigación se fortaleció con nueva documentación bancaria y declaraciones de empresarios vinculados al expediente.
Entre ellos figura Guillermo Tofoni, quien habría aportado información sobre la estructura financiera utilizada para gestionar recursos de la AFA en territorio estadounidense.
Tapia permanece en Estados Unidos
La investigación coincide con la presencia en Estados Unidos del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien acompaña a la selección argentina durante el Mundial 2026.
Según la publicación, Tapia obtuvo autorización de la justicia argentina para viajar al extranjero mientras enfrenta un proceso judicial en su país relacionado con una presunta retención indebida de aportes previsionales e impuestos.
Hasta ahora, ni la AFA ni las autoridades estadounidenses han informado sobre decisiones judiciales derivadas de esta investigación, que continúa en etapa de recopilación de pruebas.
