Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) ha conseguido la detención judicial de Ayline Jemina Cruz Ortiz, presunta cabecilla de una red criminal y exempleada de Banrural, junto a su pareja Félix Josué Durón, el exempleado del banco Delmer Jeovanny Cárdenas Garay, y el agente bancario Miguel Darío Domínguez Garay.
Todos ellos están acusados de los delitos de lavado de activos y estafa continuada.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llevó a cabo la captura tras ejecutar seis allanamientos en diversas localidades: dos en La Ceiba (Atlántida), dos en Morazán (Yoro), uno en Tegucigalpa (Francisco Morazán) y otro en San Pedro Sula (Cortés).
La audiencia inicial ha sido programada para el próximo lunes 9 de septiembre a las 9:00 a.m., donde se presentarán las pruebas recolectadas hasta el momento.
Detalles del caso y modus operandi
Los hechos salieron a la luz gracias a una denuncia presentada por la gerencia de cumplimiento de Banrural, que detectó una serie de transacciones atípicas entre abril y mayo de este año.
Las operaciones sospechosas, que involucraban el uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito asociadas a cuentas de ahorro, resultaron en un perjuicio financiero de más de 11 millones de lempiras (L. 11,260,759.39).
Según la investigación de la ATIC, los acusados procesaban las transacciones y luego las anulaban, pero se acreditaban los fondos en sus cuentas personales.
Posteriormente, retiraban el dinero y lo entregaban a terceros, ocultando así el origen ilícito de los fondos y aparentando legalidad en las operaciones.
Este esquema ha permitido a los acusados lavar grandes sumas de dinero, afectando no solo a Banrural sino también al sistema financiero del país.
Apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera
En la investigación ha colaborado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), cuya intervención ha sido clave para desarticular esta red y detener a los involucrados.
