Tegucigalpa, Honduras. La Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final entró oficialmente en vigencia este lunes tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, una normativa que, según la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), permitirá conocer quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas y fortalecerá el combate contra el lavado de activos.
Las autoridades aseguraron que la legislación responde a estándares internacionales de transparencia y representa un paso importante para mejorar la confianza en el sistema financiero hondureño.
CNBS: la ley busca combatir el lavado de activos
La comisionada de la CNBS, Julieta Suazo, explicó que la finalidad de la nueva legislación es eliminar el anonimato corporativo y evitar que sociedades mercantiles u otras estructuras jurídicas sean utilizadas para ocultar recursos de origen ilícito.
“La señal que enviamos es que Honduras es un país seguro para invertir y que el sistema financiero no servirá para facilitar delitos como el lavado de activos”, expresó la funcionaria.
Suazo indicó que, mediante el Registro Centralizado de Beneficiario Final, las autoridades podrán identificar a las personas que realmente controlan las empresas cuando existan investigaciones relacionadas con actividades ilícitas.
¿Quiénes deberán registrarse?
La ley establece que deberán inscribirse en el registro administrado por la CNBS:
- Sociedades mercantiles nacionales.
- Sociedades mercantiles extranjeras que operen en Honduras.
- Fideicomisos.
- Fondos de inversión.
Además, deberán presentar una declaración jurada con información sobre el beneficiario final de cada entidad.
La normativa considera como beneficiario final a la persona natural que posea el 25 % o más de participación en una empresa o que ejerza el control efectivo sobre la misma.
Cuando no sea posible identificar a esa persona, deberá registrarse quien ostente la representación legal de la entidad.
La información será confidencial
Ante las inquietudes surgidas por el manejo de los datos, la comisionada aclaró que la información contenida en el Registro Centralizado tendrá carácter confidencial.
Precisó que únicamente podrán acceder a ella las autoridades y personas que acrediten un interés legítimo conforme a lo establecido por la ley.
Asimismo, explicó que quedan excluidas de esta obligación las embajadas acreditadas en el país y las empresas estatales.
CNBS tendrá 60 días para emitir el reglamento
Con la entrada en vigor de la ley, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros dispondrá de 60 días para emitir el reglamento que permitirá desarrollar el funcionamiento del registro.
Posteriormente, contará con un plazo de seis meses para habilitar el sistema e iniciar el proceso de inscripción de todas las personas jurídicas obligadas por la normativa.
Las autoridades esperan que el registro contribuya a fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos, mejorar la transparencia corporativa y cumplir con los compromisos asumidos por Honduras ante organismos internacionales especializados en materia financiera.
