La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) obtuvo auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra varias personas señaladas de formar parte de una estructura dedicada presuntamente al lavado de activos de más de 51 millones de lempiras, cuyo origen estaría relacionado con actividades de extorsión.
La resolución fue obtenida durante la audiencia inicial celebrada en Tegucigalpa, luego de una investigación desarrollada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el marco de la Operación Hestia, ejecutada el pasado 31 de agosto mediante nueve allanamientos.
De acuerdo con el Ministerio Público, las pesquisas permitieron identificar movimientos financieros considerados sospechosos y establecer presuntos vínculos económicos entre varias de las personas procesadas.
Cinco personas quedan en prisión preventiva
Los procesados son José Raúl Moncada García, Génesis Nicol Maradiaga Montoya, Isis Mabel Varela Castro, Gladys Vanessa Maradiaga Flores y Lilian del Carmen Figueroa Matute.
El juez determinó dictarles auto de formal procesamiento y prisión preventiva por el delito de lavado de activos, según informó el Ministerio Público.
En el caso de Michael Antonio Moncada Castellanos, hijo de José Raúl Moncada, el juzgado dictó medidas distintas a la prisión, al considerar que se le atribuye el delito de lavado de activos imprudente.
La Fiscalía informó que esta última decisión será objeto de apelación.
Investigación comenzó por supuesto cobro de extorsión
Según el Ministerio Público, las investigaciones se originaron a partir de información relacionada con un privado de libertad recluido en la penitenciaría de Támara, quien presuntamente estaría vinculado con actividades ilícitas relacionadas con el cobro de extorsión.
Las autoridades sostienen que esas actividades se habrían desarrollado en perjuicio de distintos comercios y que posteriormente los fondos obtenidos de manera presuntamente ilícita habrían sido introducidos al sistema financiero.
Durante las primeras diligencias, los investigadores identificaron una cuenta bancaria a nombre de una de las personas vinculadas al caso que registraba más de ocho millones de lempiras sin procedencia lícita identificada, según el comunicado oficial.
Este hallazgo llevó a los investigadores a ampliar las pesquisas hacia otras personas que tendrían vínculos financieros con el principal sospechoso.
Pericias detectaron movimientos por más de L51 millones
A medida que avanzó la investigación, los agentes de la ATIC realizaron análisis de las operaciones financieras relacionadas con los investigados.
De acuerdo con los resultados presentados por el Ministerio Público, las pericias permitieron detectar movimientos financieros superiores a los 51 millones de lempiras, cuyo origen, según la Fiscalía, no habría podido ser justificado.
La investigación busca determinar cómo fueron movilizados esos recursos y cuál habría sido la participación de cada una de las personas procesadas en las operaciones financieras bajo sospecha.
El caso se centra así en establecer la posible existencia de una estructura que habría utilizado diferentes mecanismos para ocultar o dar apariencia de legalidad a dinero presuntamente procedente de actividades de extorsión.
Operación Hestia incluyó nueve allanamientos
Las capturas y diligencias que dieron paso al proceso judicial se realizaron en el marco de la Operación Hestia, ejecutada el 31 de agosto.
La operación incluyó nueve allanamientos de morada y fue coordinada por agentes de la ATIC bajo la dirección técnica y jurídica de la FESCCO.
Las acciones se desarrollaron en diferentes puntos de Tegucigalpa, Francisco Morazán, Danlí, El Paraíso y Olanchito, Yoro.
El objetivo de los allanamientos era recopilar elementos que permitieran avanzar en la investigación relacionada con el supuesto lavado de dinero y los vínculos financieros detectados por los investigadores.
