lavado de activos
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Nacionales
Allanamientos y capturas por lavado de activos y estafa de más de 11 millones en Banrural
Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutan…
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Nacionales
Prisión preventiva para miembro de “Los Kristoff” por narcotráfico y lavado de activos
Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró obtener en audiencia inicial prisión preventiva contra José…
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Nacionales
Culpable por lavado de activos uno de los principales testaferros de los hermanos Rivera Maradiaga
San Pedro Sula, Cortés Agentes de tribunales asignados a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado /FESCCO), en audiencia de…
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Policial
Cae sujeto con 16 mil dólares en Copán vinculado al lavado de activos
Copán, Honduras En un operativo llevado a cabo en El Florido, Copán Ruinas, en el occidente de Honduras, las autoridades…
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Nacionales
Por reforma del decreto 93-2021: Sobreseen al exoficial de la Policía Nacional, Jorge Barralaga
Tegucigalpa, Honduras La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sobreseído al exoficial de la…
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Nacionales
Dictan prisión preventiva para comisario en retiro, Constantino Zavala, acusado de lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras Un juez de letras ha emitido una orden de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para…
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Nacionales
Detención judicial para comisario en retiro, Constantino Zavala, acusado de lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras Un juez de letras ha dictado la medida de detención judicial para el comisario de la Policía Nacional…
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Nacionales
Aseguran propiedades de empresario vinculado ha lavado de activos
Choluteca, Honduras Agentes de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional (PN) llevaron a cabo varios aseguramientos de bienes pertenecientes a…
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Nacionales
Infobae: Investigan a Ana García por lavado de activos y traspaso irregular de bienes
Tegucigalpa, Honduras El Ministerio Público de Honduras está llevando a cabo una investigación sobre la exprimera dama del país, Ana…
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Policial
Capturan a mujer relacionada con lavado de activos para una estructura criminal
Según las investigaciones la detenida movía fuertes sumas de dinero proveniente de actividades delictivas a través de una agencia bancaria…
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