lavado de activos
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Detención judicial para comisario en retiro, Constantino Zavala, acusado de lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras Un juez de letras ha dictado la medida de detención judicial para el comisario de la Policía Nacional…
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Nacionales
Aseguran propiedades de empresario vinculado ha lavado de activos
Choluteca, Honduras Agentes de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional (PN) llevaron a cabo varios aseguramientos de bienes pertenecientes a…
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Infobae: Investigan a Ana García por lavado de activos y traspaso irregular de bienes
Tegucigalpa, Honduras El Ministerio Público de Honduras está llevando a cabo una investigación sobre la exprimera dama del país, Ana…
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Policial
Capturan a mujer relacionada con lavado de activos para una estructura criminal
Según las investigaciones la detenida movía fuertes sumas de dinero proveniente de actividades delictivas a través de una agencia bancaria…
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Policial
Por lavado de activos: Detienen a hombre con 99 mil dólares en Copán
Copán, Honduras Miembros de la Policía Nacional llevaron a cabo la captura de un hombre que portaba 99 mil dólares…
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Nacionales
MP presenta requerimiento fiscal contra dos mujeres por lavado de más de 11 mil dólares
Tegucigalpa, Honduras El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales, ha presentado un requerimiento fiscal contra…
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Patrimonio del capitán Santos Orellana crecía con empresas cerradas
Dictamen financiero evacuado este lunes como prueba del Ministerio Público (MP) en la causa por lavado de activos seguida al…
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Policía militar es condenado por lavado de activos
Por medio de un procedimiento abreviado, se dictó un fallo condenatorio en la causa instruida al miembro de la Policía…
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Mendoza está acusada por la justicia estadounidense por los delitos de conspiración para el tráfico ilícito de personas y lavado…
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