Choluteca, Honduras – El Ministerio Público informó este sábado que presentó un requerimiento fiscal contra Gustavo Flores Carbajal, quien se desempeñaba como administrador de la sucursal de Koriun Inversiones en la ciudad de Choluteca, por el delito de lavado de activos.
Según la nota oficial emitida por la institución, Flores Carbajal ya fue capturado tras una serie de investigaciones que revelaron que manejó de manera “antojadiza” un total de 52 millones 482 mil 170.32 lempiras en sus cuentas personales. Estos fondos corresponden a aportes realizados por ciudadanos que confiaron en la mencionada financiera.
Es el cuarto implicado en el caso
Con esta captura, Flores Carbajal se convierte en el cuarto imputado en el proceso penal que enfrenta Koriun Inversiones. Antes fueron señalados el gerente Iván Velásquez, su esposa Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, y un empleado identificado como Marco Abel Villeda Galdámez.
Las investigaciones indican que Koriun Inversiones operaba de forma ilegal, ya que no estaba registrada ni supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a pesar de tener presencia en al menos seis departamentos del país: Choloma, Choluteca, Copán, Santa Bárbara, Olancho y El Paraíso.
Fiscalía advierte sobre posible estafa
El Ministerio Público ha reiterado en varias ocasiones que Koriun Inversiones funcionaba como una empresa fachada, sin registros contables que garanticen la devolución del dinero invertido por los ciudadanos.
A criterio de la Fiscalía, esto representa una estafa masiva, y se ha llamado a las víctimas a presentar sus denuncias para fortalecer el proceso judicial.
La operación de esta financiera durante siete años ha despertado cuestionamientos sobre la falta de acción de las autoridades, ya que su funcionamiento fue a la vista y paciencia de las instituciones encargadas de regular el sistema financiero.
